In Kooperation mit dem BAFA gibt unser Partnerunternehmen Reguvis die HADDEX Sanktionslisten heraus. Eine Prüfung gegen die auf offiziellen Publikationen beruhenden HADDEX Sanktionslisten kann Verstöße gegen Finanzsanktionen vermeiden.
Um die in den veröffentlichten Listen aufgeführte Personen oder Institutionen zu identifizieren und Geschäfte mit diesen zu unterbinden, ist jedes Unternehmen dazu verpflichtet, seine Geschäftskontakte auf eine mögliche Nennung in den einschlägigen Rechtsquellen zu prüfen.
Die Einträge der Sanktionsliste basieren auf den entsprechenden EU-Verordnungen und Veröffentlichungen im Bundesanzeiger. Sie werden ergänzt durch die vom U.S.-Department of Commerce zur Prüfung empfohlenen Listen, sowie durch die UN Consolidated Sanctions List und weitere internationale Sanktionslisten.
Die Einträge werden kontinuierlich aktualisiert und sorgfältig aufbereitet. Sie können mehrere Namen (Alias) und Adressen umfassen, so dass Sie auf eine größtmögliche Anzahl an Recherchemöglichkeiten ohne zusätzlichen manuellen Aufwand zurückgreifen können.
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